Btcturk inceleme var sanırım ?

Daraltma
X
 
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Temizle
yeni gönderiler
  • Omer87
    Banned
    • 05 Aug 2021
    • 276

    Btcturk inceleme var sanırım ?

    Btcturk ten aşağıdaki mail geldi. Sanırım incelemeye takıldım yada takılmak üzereyim.. İstedikleri evrakları tabiki göndermeyeceğim özellikle son madde intihar olur. Size geldi mi böyle bir mail??


    --------------------------------------
    Merhaba,

    Bildiğiniz üzere 01/05/2021 tarihinden itibaren kripto varlık hizmet sağlayıcıları MASAK yükümlüsü olmuştur. Şirketimizin de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak tabi olduğu bu yükümlülük kapsamında müşterilerimizin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yeterli bilgiyi temin edebilmek için her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etme ihtiyacı olabilmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirdiğiniz işlemlerin; mesleğinize, ticari faaliyetinize, mali durumunuza ve fon kaynaklarınıza uyumlu olup olmadığını tespit edebilmek için sizden aşağıda paylaşmış olduğumuz bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak bu e-posta üzerinden iletmenizi rica ederiz.
    1. Mesleğiniz ve kaç yıldır bu meslekte görev aldığınız:
    2. Gelir kaynağınıza, aylık gelirinize ilişkin bilgi ve belgeler:
    (Maaş bordrosu, Serbest meslek yapıyorsanız ilişkili olduğunuz firma ismi, Diğer Gelir Kaynakları: Gayri menkul kirası, Yatırım Hesabı, Faiz, Hisse senedi vb.)
    3. Öğrenim durumunuz:
    4. Adınıza kayıtlı E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgâh belgesi (Adres teyit belgesi)
    5. Telefon numaranızın adınıza kayıtlı olduğunu gösterir belge (E-Devlet üzerinden alınmış, adınıza ait mobil hat sorgulama belgesi)
    6. Hesap onayınızda ilettiğiniz kimlik belgenizden farklı resimli kimlik belgenizin ön ve arka yüz fotoğrafı
    7. Başkası adına işlem yapmadığınızı beyan ettiğiniz imzalı dilekçeli özçekim belgeniz
    8. Transfer yapmış olduğunuz kripto para adresinizin hangi platform veya cüzdana ait olduğunu gösterir ekran görüntüsü (Site ismi ve cüzdan adresi görünecek şekilde bir ekran görüntüsü çekmenizi rica ederiz.)

  • Sonictips
    • 26 Jun 2020
    • 2561

    #2
    Hocam içeride bakiye kaldı mı

    Yorum

    • Omer87
      Banned
      • 05 Aug 2021
      • 276

      #3
      içeride bakiyem yok hocam. zaten tl yatırım çekime izin var kapatmamışlar. ama kripto çekimi kapatılmış.

      Yorum


      • Sonictips
        Sonictips yorum yaptı
        Yorum düzenleme
        Paribu vs. Diger firmalar da isteyecekmi acaba
    • Notsorry
      • 26 Feb 2006
      • 4288

      #4
      Sanırım genel bir durum. Nerdeyse hiç işlem yapmadığım bir bankada meslek bilgisi sordu aynı nedenle.internet sbye girişte mesajla sordu.

      Yorum

      • ken4
        • 14 Nov 2015
        • 2583

        #5
        Allah'ın soracağı soruları kul'a sormakta ne bileyim

        Yorum


        • Omer87
          Omer87 yorum yaptı
          Yorum düzenleme
          nasil yani hocam ?

        • Sonictips
          Sonictips yorum yaptı
          Yorum düzenleme
          Omer87 senlik bir şey yok heralde.. arkadaş sorulara, taleplere tepki göstermiş

        • ken4
          ken4 yorum yaptı
          Yorum düzenleme
          aynen öyle @atashk

          adama utanmasalar sabah kahvaltıda ne yediniz diye soracaklar

          çok şerefsiz bunlar ya
      • eastanbool
        • 21 Mar 2007
        • 11512
        • Casino

        #6
        Omer87 2 ay önce aynısını bana da yolladılar. başlık açmıştım ama genel bir durum olmadıgı için başlığı sildirmiştim. ben kapattım hesabımı kurtuldum. vbet e transfer yaptıysan ondan olabilir. bu ibneler transferi fazla sevmiyor.

        Yorum


        • Selocan42
          Selocan42 yorum yaptı
          Yorum düzenleme
          istedikleri evrakları gönder yoksa masağa yollayabilirler
      • beterbela
        • 27 Aug 2015
        • 911
        • Bahis Oynamak .
        • Bahisçi

        #7
        Pasapot , Evlilik Cüzdanı , Doğum Yaptıran Ebenin İsmi , Marketten Ne ALıyorsun, Hangi Marka Sıgara Kullanıyorsun Bunları Yazmayı Unutmuşlar Ne Günlere Kaldık Direk Nufuslarına Alsınlar

        Yorum

        • Omer87
          Banned
          • 05 Aug 2021
          • 276

          #8
          İlk olarak eastanbool tarafından gönderildi
          Omer87 2 ay önce aynısını bana da yolladılar. başlık açmıştım ama genel bir durum olmadıgı için başlığı sildirmiştim. ben kapattım hesabımı kurtuldum. vbet e transfer yaptıysan ondan olabilir. bu ibneler transferi fazla sevmiyor.
          genel bir durum olmadığı derken? genel bir durum değilse bu biraz can sıkıcı. vbet değil başka sitelere yatırım yaptım. ama son bir kaç gündür çok yatır-çek, çek-yatır yaptım.

          Yorum


          • beterbela
            beterbela yorum yaptı
            Yorum düzenleme
            Çek Paranı Kapat Gitsin Alternatif Bir Sürü Cüzdan Var
        • eastanbool
          • 21 Mar 2007
          • 11512
          • Casino

          #9
          İlk olarak Omer87 tarafından gönderildi

          genel bir durum olmadığı derken? genel bir durum değilse bu biraz can sıkıcı. vbet değil başka sitelere yatırım yaptım. ama son bir kaç gündür çok yatır-çek, çek-yatır yaptım.
          herkese yollamamışlar anlamın da. niye canın sıkılıyor hocam, bulunmaz hind kumaşı mı bunlar? kibarca hesabını kapat demişler işte. kapat başka borsayla çalış.

          Yorum

          • Omer87
            Banned
            • 05 Aug 2021
            • 276

            #10
            İlk olarak eastanbool tarafından gönderildi

            herkese yollamamışlar anlamın da. niye canın sıkılıyor hocam, bulunmaz hind kumaşı mı bunlar? kibarca hesabını kapat demişler işte. kapat başka borsayla çalış.
            trbinance ve arada başka borsaları kullanıyorum zaten. btcturkü kaybettiğime filan üzülmedim. inceleme olması can sıkıcı. istedikleri evrakları tabiki göndermeyeceğim ama tedirgin olmadım değil.

            Yorum


            • Selocan42
              Selocan42 yorum yaptı
              Yorum düzenleme
              istedikleri evrakları gondermemek riskli değil mi? bu sfeer masağa yönlendirmesinler talep edilen bilgileri sağlayamadı diye?
          • vatansız
            Banned
            • 25 Nov 2021
            • 92

            #11
            İlk olarak Omer87 tarafından gönderildi
            Btcturk ten aşağıdaki mail geldi. Sanırım incelemeye takıldım yada takılmak üzereyim.. İstedikleri evrakları tabiki göndermeyeceğim özellikle son madde intihar olur. Size geldi mi böyle bir mail??


            --------------------------------------
            Merhaba,

            Bildiğiniz üzere 01/05/2021 tarihinden itibaren kripto varlık hizmet sağlayıcıları MASAK yükümlüsü olmuştur. Şirketimizin de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak tabi olduğu bu yükümlülük kapsamında müşterilerimizin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yeterli bilgiyi temin edebilmek için her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etme ihtiyacı olabilmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirdiğiniz işlemlerin; mesleğinize, ticari faaliyetinize, mali durumunuza ve fon kaynaklarınıza uyumlu olup olmadığını tespit edebilmek için sizden aşağıda paylaşmış olduğumuz bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak bu e-posta üzerinden iletmenizi rica ederiz.
            1. Mesleğiniz ve kaç yıldır bu meslekte görev aldığınız:
            2. Gelir kaynağınıza, aylık gelirinize ilişkin bilgi ve belgeler:
            (Maaş bordrosu, Serbest meslek yapıyorsanız ilişkili olduğunuz firma ismi, Diğer Gelir Kaynakları: Gayri menkul kirası, Yatırım Hesabı, Faiz, Hisse senedi vb.)
            3. Öğrenim durumunuz:
            4. Adınıza kayıtlı E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgâh belgesi (Adres teyit belgesi)
            5. Telefon numaranızın adınıza kayıtlı olduğunu gösterir belge (E-Devlet üzerinden alınmış, adınıza ait mobil hat sorgulama belgesi)
            6. Hesap onayınızda ilettiğiniz kimlik belgenizden farklı resimli kimlik belgenizin ön ve arka yüz fotoğrafı
            7. Başkası adına işlem yapmadığınızı beyan ettiğiniz imzalı dilekçeli özçekim belgeniz
            8. Transfer yapmış olduğunuz kripto para adresinizin hangi platform veya cüzdana ait olduğunu gösterir ekran görüntüsü (Site ismi ve cüzdan adresi görünecek şekilde bir ekran görüntüsü çekmenizi rica ederiz.)
            Gelen mail adresine dikkatli bak hoca. BTC Türk e ticket açıp teyit et böyle birşey isteyip istemediklerini

            Yorum

            • Omer87
              Banned
              • 05 Aug 2021
              • 276

              #12
              İlk olarak vatansız tarafından gönderildi

              Gelen mail adresine dikkatli bak hoca. BTC Türk e ticket açıp teyit et böyle birşey isteyip istemediklerini
              Teyit etmedim ama Btc turk ten gelmiştir. Mailde şöyle birşey de yazıyor; (Bilgi ve belgeleriniz tarafımıza ulaştıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde inceleyerek size geri dönüş yapacağız. İncelememiz süresince hesabınız sadece kripto para çekme işlemlerine kapalı olacaktır, kripto para alım-satım ve TL yatırma işlemlerinize ise devam edebilirsiniz.)

              Bu dediklerini de yapmışlar yani hesabım incelemede görünüyor ve kripto çekimine kapalı.

              Yorum

              • mehsim42
                • 19 Jan 2013
                • 1416

                #13
                tr borsalardan uzak durun

                Yorum


                • Omer87
                  Omer87 yorum yaptı
                  Yorum düzenleme
                  trbinance ???

                • mehsim42
                  mehsim42 yorum yaptı
                  Yorum düzenleme
                  genel manada uzak durmak lazım thodexin de böyle olacağını kimse bilmiyordu sonuçta şu an tr sakat bence
              • Notsorry
                • 26 Feb 2006
                • 4288

                #14
                Kripto işini bahiste kullanıyorsan yabancı firmaları kullan. Türk borsasından yabancı cüzdana oradan bahis firmasına .

                Yorum


                • dream01
                  dream01 yorum yaptı
                  Yorum düzenleme
                  sorun yaşatmayacak ve sağlam olan işlemlerin kolay yapılabildiği yabancı borsaları yazar mısınız hocam... ayrıca bu yabancı borsalar kimlik vs ister mi?

                • Omer87
                  Omer87 yorum yaptı
                  Yorum düzenleme
                  binance yabancı borca ama trbinance olunca iş değişiyormu bilmiyorum. btcturk haricinde trbinance kullanıyorum kullanmı kolay işlem ücretleride az trx ve usdt de.

                • Notsorry
                  Notsorry yorum yaptı
                  Yorum düzenleme
                  Binance tr olmayan ordan yapıyorum ben daha uygun yerler var mı bilmiyorum tecrübeli arkadaşlar yazarsa bizde ogreniriz
              • negatheef
                • 13 Mar 2008
                • 20883
                • Betting

                #15
                8. Transfer yapmış olduğunuz kripto para adresinizin hangi platform veya cüzdana ait olduğunu gösterir ekran görüntüsü (Site ismi ve cüzdan adresi görünecek şekilde bir ekran görüntüsü çekmenizi rica ederiz.)

                bu maddeye göre şüphelendikleri bir veya bir kaç adres var doğru mu?

                içeride paran yok diyorsun salla o zaman.

                birde hacimlerin yoğun muydu ?

                Yorum

                Çalışıyor...